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問(wèn)答題
四十項(xiàng)建議中關(guān)于法人透明度的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
答案：
答案：四十項(xiàng)建議（The Forty Recommendations）是由經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的反洗錢工作小組...
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洗錢罪 掩飾隱瞞犯罪所得
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答案：洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪是兩種不同的犯罪行為，但它們都與非法資金的處理有關(guān)。洗錢罪是指通過(guò)一系列的金融交易或其他...
問(wèn)答題
金融機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的建立應(yīng)當(dāng)是基于
答案：
答案：金融機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的建立應(yīng)當(dāng)是基于風(fēng)險(xiǎn)為本的原則。 解析：金融機(jī)構(gòu)在建立交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要遵循風(fēng)險(xiǎn)為本的原則...
