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金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)系統(tǒng)至少應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)需求
答案:
答案:金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)系統(tǒng)至少應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)需求:1. 客戶身份識(shí)別(KYC):系統(tǒng)需要能夠收集和驗(yàn)證客戶身份信息,包...
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系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)注重對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)和統(tǒng)一
答案:
答案:正確 解析:系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)注重對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)和統(tǒng)一。反洗錢(qián)系統(tǒng)是金融機(jī)構(gòu)預(yù)防和打擊洗錢(qián)活動(dòng)的重要工具,其運(yùn)...
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答案:二次措施單是針對(duì)電氣設(shè)備檢修工作時(shí),為了確保檢修人員和設(shè)備的安全,由工作負(fù)責(zé)人和工作許可人共同制定的一系列安全措施...
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