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問答題
自然人客戶和非自然人客戶的大額現(xiàn)金交易報告標準是不一樣的
答案：
答案：正確。在許多國家和地區(qū)，金融機構被要求對大額現(xiàn)金交易進行報告，以幫助預防洗錢和恐怖融資活動。自然人客戶（即個人）和...
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問答題
金融機構對大額和可疑交易報告違規(guī)行為應當嚴格追究負責人、高級管理層、反洗錢主管部門、相關業(yè)務條線和具體經(jīng)辦人員的相應責任
答案：
答案：正確 解析：金融機構在執(zhí)行反洗錢義務時，必須嚴格遵守相關法律法規(guī)，包括對大額和可疑交易的報告。如果金融機構未能履...
