反洗錢考試反洗錢法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.05)

多項(xiàng)選擇題
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。
A、信息收集
B、信息分析評估
C、非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D、信息歸檔
多項(xiàng)選擇題
報告主體應(yīng)報告的大額交易包括（）。
A.交易一方為個人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日50萬人民幣50萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行以（）為經(jīng)營原則。
A、效益性
B、安全性
C、流動性
D、償還性
多項(xiàng)選擇題
《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶（）超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。
A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無記名有價證券
多項(xiàng)選擇題
（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣一級分支機(jī)構(gòu)