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反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.08)
判斷題
恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經(jīng)濟(jì)上徹底消除恐怖活動(dòng)犯罪的生存土壤，從而達(dá)到有效遏制恐怖活動(dòng)的最終目的。
答案：
正確
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判斷題
客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告。
答案：
正確
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判斷題
客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易應(yīng)由辦理該業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額交易。
答案：
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判斷題
破壞金融管理秩序罪，是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家對金融管理秩序的行為。
答案：
正確
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判斷題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）40＋9項(xiàng)建議沒有關(guān)于大額報(bào)告制度的建議，因此英國、法國等歐洲國家沒有建立大額交易報(bào)告制度。
答案：
錯(cuò)誤
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