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多項選擇題
對異常交易的分析,義務機構應當至少設置初審和復核兩個崗位;復核崗位應當()復核初審后擬上報的交易,并()對初審后排除的交易進行復核。
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
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多項選擇題
義務機構應當不斷完善可疑交易報告操作流程。對異常交易的分析,義務機構應當至少設置()兩個崗位。
A.初審
B.復審
C.經(jīng)辦
D.復核
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《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括()等同業(yè)業(yè)務。
A.金融機構同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售(賣出回購)
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