A.真實、完整; B.符合保密和安全的有關規(guī)定; C.反映客戶身份識別的過程和結果,足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程; D.符合法律規(guī)定的期限要求;
A.記載客戶身份信息、資料 B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調查報告 C.交易記錄包括關于每筆交易的數據信息、業(yè)務憑證、賬簿 D.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料 E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.正式員工 B.合同員工 C.運營正式員工 D.派遣員工