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為了便于反洗錢工作資料的及時調(diào)取和更新證券期貨業(yè)機構應盡可能實現(xiàn)相關資料數(shù)據(jù)的紙質(zhì)化保存,并進行有效的規(guī)范化管理。
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反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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一般來講,國家機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)以及在規(guī)范的證券市場上市的公司,信息公開程度都會比較高。
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