營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券，應(yīng)隨時(shí)上繳縣級(jí)行社，縣級(jí)行社按規(guī)定及時(shí)繳存中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。

注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊驗(yàn)資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱一致。

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額，超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫保管。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報(bào)告。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)時(shí)，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。