你可能感興趣的試題

洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風險因素，建立洗錢風險評估指標體系，以定性分析和定量分析相結合的方式，持續(xù)關注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風險，以此評定客戶洗錢風險等級，并制定和采取相應控制措施的反洗錢風險管理活動

A.地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）
B.業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）
C.特性、地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）
D.特性、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）

單項選擇題

客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存（）年

A.1年
B.3年
C.5年
D.15年

對于高風險客戶，各分支行至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查，及時更新客戶資料

你可能感興趣的試題

客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存（）年

對于高風險客戶，各分支行至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查，及時更新客戶資料