判斷題對境外人士，要加強(qiáng)對客戶國籍等身份背景信息的初次識別，加強(qiáng)對賬戶交易頻率、金額的持續(xù)監(jiān)測。

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2.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)專設(shè)票據(jù)箱，用于保管辦理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的票據(jù)，票據(jù)箱按存放票據(jù)狀態(tài)分為（）等。

A.托管票據(jù)箱
B.貼現(xiàn)質(zhì)押票據(jù)箱
C.實(shí)物票據(jù)箱
D.融資票據(jù)箱

3.多項(xiàng)選擇題辦理取消托管須審核以下（）事項(xiàng)。

A.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員證件信息與聯(lián)網(wǎng)核查信息是否一致
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)池紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù)辦理申請單》單位預(yù)留印鑒、法人代表或授權(quán)代理人的簽字（章）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字是否齊全
D.營業(yè)執(zhí)照

4.多項(xiàng)選擇題辦理紙票托管須審核以下（）事項(xiàng)。

A.中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議
B.票據(jù)實(shí)物審驗(yàn)無誤
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員證件信息與聯(lián)網(wǎng)核查信息是否一致
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)池紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù)辦理申請單》單位預(yù)留印鑒、法人代表或授權(quán)代理人的簽字（章）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字是否齊全

5.多項(xiàng)選擇題修改、解除簽約信息時(shí)，由集團(tuán)總部統(tǒng)一向簽約行提交下列資料辦理（）。

A.經(jīng)辦人有效身份證件及法人授權(quán)書
B.有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一社會信用代碼證復(fù)印件
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)變更解約申請表》