多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查，回訪，實(shí)地查訪，向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實(shí)，向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解等措施，進(jìn)一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息，結(jié)合客戶（）開展交易監(jiān)測(cè)分析。

A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征

在線練習(xí)
微信掃碼免費(fèi)搜題