判斷題轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理后的單位久懸戶,客戶不用辦理銷戶,可以重新使用。
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4.多項選擇題錄音電話核實應(yīng)打印錄音電話核實記錄單,核實記錄應(yīng)包括()
A.核實人姓名
B.核實電話
C.核實事項
D.核實結(jié)果
5.多項選擇題對存在下列情形的企業(yè),營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照反洗錢相關(guān)規(guī)定加強盡職調(diào)查,對確實存在可疑情況的,有權(quán)拒絕開戶()
A.配合銀行客戶身份識別和開戶審核
B.開卡理由不合理
C.有組織同時或分批開戶
D.開戶業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
最新試題
按照《中原銀行員工違規(guī)行為處理辦法》進行相應(yīng)處理的行為包括()。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于自助設(shè)備、智能設(shè)備出納長短款掛銷賬業(yè)務(wù),說法正確的是()
題型:多項選擇題
鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行辦理對公業(yè)務(wù)資料整理完畢后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行業(yè)務(wù)受理人員雙人將開戶申請書、印鑒卡、客戶提供證照復(fù)印件等資料封包,最遲于()將封包上交至管轄行會計主管或其指定人員,并通過《會計交接登記簿》進行交接登記。
題型:單項選擇題
辦理上門收款業(yè)務(wù)的人員,可以辦理該客戶的對賬工作。
題型:判斷題
中原銀行檢查人員因工作需要進入重要會計區(qū)域內(nèi)時,柜員審核出具的介紹信、查庫令、身份證后可以讓其進入。
題型:判斷題
“錄音錄像檢查周任務(wù)”應(yīng)在當周完成,當周未完成算作超期,任務(wù)超期后不允許補登。
題型:判斷題
客戶變更名稱時,網(wǎng)點應(yīng)主動查詢且一并變更客戶名下的所有活期/定期賬戶名稱,若涉及開立在證實書上的定期賬戶,還應(yīng)及時為客戶更換存單。
題型:判斷題
關(guān)于采用封包直接押運至分行現(xiàn)金中心的上門收款,下列說法不正確的是()
題型:單項選擇題
上門收款業(yè)務(wù)可以單人辦理。
題型:判斷題
上門收款業(yè)務(wù)應(yīng)報哪些部門進行審批()
題型:多項選擇題