你可能感興趣的試題

問答題
【簡答題】請列舉世界比較著名的反洗錢國際規(guī)則及其發(fā)布者。
答案：
問答題
【簡答題】簡述我國加入金融行動特別工作組（FATA）的歷程。
答案：我國家加入金融行動特別工作組主要分三個階段：
（1）準(zhǔn)備階段
2002年經(jīng)國務(wù)院同意，我國啟動加入金...
問答題
【簡答題】2004年我國與哪些國家創(chuàng)建了一個地區(qū)性的反洗錢合作組織？其名稱是什么？
答案：2004年，我國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國成立了歐亞反洗錢與反恐融資工作...
問答題
【簡答題】哪個機構(gòu)有權(quán)代表我國政府開展反洗錢國際合作？
答案：國務(wù)院反洗錢行政主管部門——中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和錢合作，依法與境外反洗錢機構(gòu)交換與反洗...
問答題
【簡答題】根據(jù)涉及的訴訟類別劃分，司法協(xié)助可分幾種？
答案：民事司法協(xié)助、刑事司法協(xié)助、行政司法協(xié)助。
問答題
【簡答題】什么是司法協(xié)助？國家間為什么需要開展司法協(xié)助？
答案：是國家間司法合作的形式之一，特指各國在司法程序中相互提供協(xié)助的行為。這是由于一國的司法權(quán)具有屬地性。司法權(quán)與立法權(quán)、行政...
問答題
【簡答題】反洗錢國際合作的的方式有哪些？
答案：（1）加入并實施有關(guān)國際公約。
（2）司法協(xié)助和引渡。
（3）其他合作形式。
包括對等主管...
問答題
【簡答題】我國目前已經(jīng)簽署和批準(zhǔn)的與反洗錢有關(guān)的國際公約有哪些？分別是什么時間簽署和批準(zhǔn)的？
答案：
問答題
【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？
答案：我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是我國締約或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國...
問答題
【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？
答案：反洗錢國際合作是各國反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國際合作，有利于更有效的打擊本國洗錢犯罪行為，堵塞洗錢資金外流的...

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【簡答題】金融行動特別工作組是一個什么樣的反洗錢國際組織？

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【簡答題】請列舉世界比較著名的反洗錢國際規(guī)則及其發(fā)布者。

【簡答題】簡述我國加入金融行動特別工作組（FATA）的歷程。

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【簡答題】什么是司法協(xié)助？國家間為什么需要開展司法協(xié)助？

【簡答題】反洗錢國際合作的的方式有哪些？

【簡答題】我國目前已經(jīng)簽署和批準(zhǔn)的與反洗錢有關(guān)的國際公約有哪些？分別是什么時間簽署和批準(zhǔn)的？

【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？

【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？

【簡答題】金融行動特別工作組是一個什么樣的反洗錢國際組織？

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【簡答題】請列舉世界比較著名的反洗錢國際規(guī)則及其發(fā)布者。

【簡答題】簡述我國加入金融行動特別工作組（FATA）的歷程。

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【簡答題】哪個機構(gòu)有權(quán)代表我國政府開展反洗錢國際合作？

【簡答題】根據(jù)涉及的訴訟類別劃分，司法協(xié)助可分幾種？

【簡答題】什么是司法協(xié)助？國家間為什么需要開展司法協(xié)助？

【簡答題】反洗錢國際合作的的方式有哪些？

【簡答題】我國目前已經(jīng)簽署和批準(zhǔn)的與反洗錢有關(guān)的國際公約有哪些？分別是什么時間簽署和批準(zhǔn)的？

【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？

【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？

【簡答題】金融行動特別工作組是一個什么樣的反洗錢國際組織？

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【簡答題】2004年我國與哪些國家創(chuàng)建了一個地區(qū)性的反洗錢合作組織？其名稱是什么？

【簡答題】哪個機構(gòu)有權(quán)代表我國政府開展反洗錢國際合作？

【簡答題】根據(jù)涉及的訴訟類別劃分，司法協(xié)助可分幾種？

【簡答題】什么是司法協(xié)助？國家間為什么需要開展司法協(xié)助？

【簡答題】反洗錢國際合作的的方式有哪些？

【簡答題】我國目前已經(jīng)簽署和批準(zhǔn)的與反洗錢有關(guān)的國際公約有哪些？分別是什么時間簽署和批準(zhǔn)的？

【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？

【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？