A.自身風(fēng)險(xiǎn)B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)C.客戶風(fēng)險(xiǎn)D.外部風(fēng)險(xiǎn)
A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢(qián)上游犯罪 B.明確提出實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本方法 C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散活動(dòng)的新標(biāo)準(zhǔn) D.增加了金融集團(tuán)在集團(tuán)層面建立與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢(qián)與反恐怖融資制度的要求
A.反洗錢(qián)與反恐怖融資建議 B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單 C.洗錢(qián)類型報(bào)告 D.反洗錢(qián)最佳實(shí)踐報(bào)告