多項(xiàng)選擇題柜面辦理單位結(jié)算賬戶（）需首先由客戶經(jīng)理完成盡職調(diào)查，并填制《對(duì)公客戶盡職調(diào)查表》或《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》

A.開戶
B.變更
C.銷戶
D.產(chǎn)品簽約


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1.多項(xiàng)選擇題開立單位結(jié)算賬戶時(shí)，客戶經(jīng)理還需提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》情形有（）

A.異地
B.外國政要控制的對(duì)公客戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（簡(jiǎn)稱CCS等級(jí)）高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶
D.法定代表人對(duì)開戶目的不明確的客戶開戶
E.實(shí)際控制人、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、控股股東或前5名股東、主要投資人、受益人、授權(quán)辦理人員為境外人士的客戶開戶等情況

2.多項(xiàng)選擇題注冊(cè)驗(yàn)資業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定獲得市場(chǎng)監(jiān)督管理部門（工商行政管理部門）核準(zhǔn)登記的單位，后續(xù)如何處理（）

A.若在本*網(wǎng)點(diǎn)開戶，可以直接轉(zhuǎn)開基本戶
B.若在本*網(wǎng)點(diǎn)開戶，可以直接轉(zhuǎn)開一般戶
C.若在其他網(wǎng)點(diǎn)開戶，可以以現(xiàn)金方式將驗(yàn)資款轉(zhuǎn)入基本戶
D.若在其他網(wǎng)點(diǎn)開戶，必須以轉(zhuǎn)賬方式將驗(yàn)資款轉(zhuǎn)入基本戶

3.多項(xiàng)選擇題社會(huì)團(tuán)體客戶身份證明文件為社會(huì)團(tuán)體登記證書，主要包括（）

A.宗教組織提供宗教事務(wù)管理部門的批文或證明文件
B.宗教活動(dòng)場(chǎng)所開立單位銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)出具2005年4月21日以后縣級(jí)（含）以上人民政府宗教事務(wù)部門頒發(fā)的宗教活動(dòng)場(chǎng)所登記證
C.宗教院校開立單位銀行結(jié)算賬戶應(yīng)出具下列證明文件：2005年3月1日后批準(zhǔn)設(shè)立的，應(yīng)出具國家宗教事務(wù)局批準(zhǔn)正式設(shè)立或籌備設(shè)立的文件
D.2005年3月1日前批準(zhǔn)設(shè)立的，應(yīng)出具國家宗教事務(wù)局或省級(jí)人民政府宗教事務(wù)部門出具的證明文件

4.多項(xiàng)選擇題機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，客戶身份證明文件包括（）

A.政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明
B.營業(yè)執(zhí)照
C.社會(huì)團(tuán)體登記證書
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書

5.多項(xiàng)選擇題存款人對(duì)下列資金的管理與使用，可以申請(qǐng)開立專用存款賬戶（）

A.基本建設(shè)資金
B.更新改造資金
C.財(cái)政預(yù)算外資金
D.糧、棉、油收購資金
E.單位銀行卡備用金
F.收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金
G.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶