A.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）
B.不需要了解客戶
C.不需要了解客戶的業(yè)務(wù)
D.以上都正確
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對業(yè)務(wù)單位，特別是基層業(yè)務(wù)單位組織實施獨立的、交叉的突擊檢查
B.業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立對疑點和薄弱環(huán)節(jié)的持續(xù)跟蹤檢查制度
C.總行及相關(guān)上級行要對跟蹤檢查制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，要強調(diào)檢查的有效性、獨立性
D.業(yè)務(wù)主管部門不需要對疑點和薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)跟蹤
A.虛假合同
B.虛假票據(jù)
C.虛假事項票據(jù)
D.以上都正確
A.可以以拆借、集資、投資等名義轉(zhuǎn)移資金、資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”
B.可以向關(guān)聯(lián)單位、內(nèi)部福利機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”
C.可以盤盈資產(chǎn)、受贈資產(chǎn)不入賬形成“小金庫”
D.嚴(yán)禁固定資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)以及各類報廢物資變賣收入不入賬設(shè)立“小金庫”
A.可以通過中介機構(gòu)開展存款業(yè)務(wù)
B.不得利用個人理財業(yè)務(wù)進行變相高息攬存
C.不得通過“儲蓄送禮”、“存款參與積分”及其他類似宣傳用語誤導(dǎo)儲戶
D.不得以回扣、禮品或其他任何方式向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或好處
A.165*77毫米
B.155*77毫米
C.166*77毫米
D.157*72毫米
最新試題
智慧營銷是圍繞（）為中心的理念，基于數(shù)據(jù)的智能分析和洞察，以內(nèi)容為依托，通過建立更清晰更完整的用戶畫像，為消費者提供精準(zhǔn)的個性化服務(wù)，實現(xiàn)與目標(biāo)客戶連接、參與、培育和轉(zhuǎn)化的完整營銷閉環(huán)。
智慧營銷權(quán)益主要以線下權(quán)益為主，需客戶去門店領(lǐng)取。（）
人工智能的研究大致可分為哪三個學(xué)派？（）
設(shè)置相對安全的密碼，需要（）。
傳統(tǒng)營銷痛點以下有哪些？（）
根據(jù)“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，用戶自己在確認(rèn)安全的前提下，可以將接入江蘇銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的所用計算機轉(zhuǎn)接入國際互聯(lián)網(wǎng)。（）
江蘇銀行規(guī)定安裝的防病毒軟件為（）。
對于操作系統(tǒng)的文件，不能隨意刪除，否則極易造成有些軟件不能使用、操作系統(tǒng)不穩(wěn)定與系統(tǒng)不能啟動。（）
為落實“誰使用誰負(fù)責(zé)”要求，員工通過江蘇銀行互聯(lián)網(wǎng)平臺訪問互聯(lián)網(wǎng)實行（）控制機制。
番茄工作法需要準(zhǔn)備哪些工具？（）