多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)定期存款表述正確的是：（）

A.金融機(jī)構(gòu)定期存款允許自動(dòng)轉(zhuǎn)存
B.金融機(jī)構(gòu)定期存款不允許自動(dòng)轉(zhuǎn)存
C.金融機(jī)構(gòu)定期存款允許部分提前支取
D.金融機(jī)構(gòu)定期存款不允許部分提前支取


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，下列哪種交易，中國銀行可以不報(bào)告（）

A.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的額賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由

2.單項(xiàng)選擇題以下客戶身份資料需要永久保存的為：（）

A.建立代理行關(guān)系的原始文件
B.往來機(jī)構(gòu)在中國銀行開立賬戶的原始開戶檔案
C.與我往來金融機(jī)構(gòu)的違法、違規(guī)、重大丑聞等文件或材料
D.客戶的交易記錄等檔案資料