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金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。()
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的,如第三方未采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的,由該第三方承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。()
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現(xiàn)金通存單筆金額超過(guò)10萬(wàn)元(含),轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù)單筆金額超過(guò)20萬(wàn)元(含),必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。()
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