多項選擇題我*行反洗錢制度包括（）

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司反洗錢工作基本規(guī)范》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級分類管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》


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1.多項選擇題我國政府全面遵守FATF組織的核心文件包括（）

A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》

2.多項選擇題依據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，將被判處（）

A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

3.多項選擇題目前，對反洗錢內(nèi)容進行專門規(guī)定的國家法律包括（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》

4.多項選擇題境外個人經(jīng)常項目外匯匯出境外，按以下規(guī)定在我*行辦理（）

A.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證件辦理
B.手持外幣現(xiàn)鈔匯出，當(dāng)日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理
C.手持現(xiàn)鈔當(dāng)日累計等值超過1萬美元的，須提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，當(dāng)日累計等值5萬元以上的，憑本人有效身份證件辦理及資金用途證明辦理

5.多項選擇題境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)所購商品房取得的人民幣資金，需購匯匯出的，我*行憑本人有效身份證件及以下材料辦理（）

A.商品房轉(zhuǎn)讓合同
B.房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的完稅證明文件
C.購匯申請書
D.購房合同

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