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A.單位客戶的紙質賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內，由開立賬戶的營業(yè)網點按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時，由營業(yè)網點抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網點的業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料，由本機構按日裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網點在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質所產生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后10年。

A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯網核查公民身份信息系統進行聯網核查，并打印聯網核查結果
C.留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息
D.在行內系統中建立客戶號，記錄客戶身份基本信息