A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期未對(duì)賬或?qū)~結(jié)果不相符的賬戶
B.其他跡象表明值得密切、立即關(guān)注的賬戶或監(jiān)管部門要求即時(shí)、上門對(duì)賬的賬戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)銀行營銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
E.多次不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬回單或返回對(duì)賬回執(zhí)、對(duì)賬過程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶
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你可能感興趣的試題
A.電子對(duì)賬采用系統(tǒng)自動(dòng)派發(fā)、自動(dòng)登記結(jié)果
B.電子對(duì)賬由客戶自行登錄電子對(duì)賬平臺(tái)對(duì)賬
C.紙質(zhì)對(duì)賬采用集中派發(fā)、打印、收回并由后臺(tái)集中核對(duì)處理
D.紙質(zhì)對(duì)賬模式中開戶機(jī)構(gòu)只負(fù)責(zé)對(duì)不配合對(duì)賬、對(duì)賬結(jié)果不符及無法核對(duì)的后續(xù)處理工作
A.電子對(duì)賬
B.紙質(zhì)對(duì)賬
C.上門對(duì)賬
D.網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬
A.督促客戶按要求對(duì)賬
B.負(fù)責(zé)對(duì)客戶對(duì)賬結(jié)果不符進(jìn)行處理
C.負(fù)責(zé)更新或注銷賬戶信息
D.負(fù)責(zé)對(duì)賬簽約維護(hù)、對(duì)賬人信息維護(hù)，確保正確有效
A.定期核對(duì)原則”或“明細(xì)對(duì)賬單”等可以證明賬戶余額的單證進(jìn)行對(duì)賬，并及時(shí)反饋對(duì)賬結(jié)果
B.查清未達(dá)、準(zhǔn)確調(diào)賬原則
C.一致性原則
D.相分離原則
E.回避原則
A.單位客戶存放農(nóng)商行的活期存款
B.單位客戶存放農(nóng)商行的定期存款
C.單位客戶存放農(nóng)商行的保證金存款
D.銀行機(jī)構(gòu)存放在農(nóng)商行的銀行存款
最新試題
電子銀行承兌匯票（）之后進(jìn)入場內(nèi)交易，退出線下流通。
自2018年1月1日起，原則上單張出票金額在（）萬以上的商業(yè)匯票應(yīng)全部通過電票辦理。
經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行（）審查。
現(xiàn)金分期和隨享金的最低申請(qǐng)金額分別是（）和（）元。
電子銀行承兌匯票的提示付款期為票據(jù)到期日后（）天內(nèi)。
以下不屬于經(jīng)常項(xiàng)目業(yè)務(wù)的是（）。
以下關(guān)于貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的說法，錯(cuò)誤的是（）。
分次辦理外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)，經(jīng)辦銀行每次應(yīng)在審查后的交易單證上注明（），加蓋業(yè)務(wù)印章。
簽發(fā)電子銀行承兌匯票時(shí)，單張票據(jù)金額不超過（）元。
下列哪種情形下，發(fā)生外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務(wù)適用《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》？（）