多項(xiàng)選擇題審核客戶身份真實(shí)性需要做到以下幾點(diǎn)()

A.要求申請(qǐng)人出示身份證件原件
B.身份證件應(yīng)在有效期內(nèi)
C.申請(qǐng)人相貌特征應(yīng)與身份證件上的照片基本一致
D.身份證件上的姓名應(yīng)與申請(qǐng)人姓名一致


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1.多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)附屬卡,需()申請(qǐng)辦理

A.主卡、附屬卡申請(qǐng)人共同辦理
B.主卡申請(qǐng)人辦理
C.附屬卡申請(qǐng)人辦理
D.授權(quán)代理人辦理

2.多項(xiàng)選擇題以下哪類業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)為“822030”,交易附言為“非居民向境外付款”()

A.境內(nèi)非居民A與境外非居民之間發(fā)生的貨物貿(mào)易付匯
B.境內(nèi)非居民A與境外居民B之間發(fā)生的服務(wù)貿(mào)易付匯
C.境內(nèi)非居民A與境內(nèi)居民B之間發(fā)生的貨物貿(mào)易付匯
D.境內(nèi)非居民A與境內(nèi)非居民B之間發(fā)生的服務(wù)貿(mào)易付匯

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于國(guó)際收支申報(bào)主體()

A.境內(nèi)居民
B.境外居民
C.境內(nèi)非居民
D.境外非居民

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些申報(bào)主體是境內(nèi)非居民()

A.在華國(guó)際組織
B.國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)
C.境內(nèi)外商投資企業(yè)
D.境內(nèi)銀行“離岸業(yè)務(wù)部”

最新試題

對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采取()措施。

題型:多項(xiàng)選擇題

審核業(yè)主征信授權(quán)書,聯(lián)動(dòng)查詢并審核個(gè)人征信系統(tǒng)個(gè)人信用報(bào)告,對(duì)于()內(nèi)有連續(xù)三次或累計(jì)六次逾期的服務(wù)點(diǎn)業(yè)主,原則上不允許準(zhǔn)入。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)主登錄客戶端選擇需要辦理的業(yè)務(wù)類型后,可通過()種方式辦理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬單自助服務(wù)系統(tǒng)上線設(shè)備安裝所需密鑰由()生成。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于信用證拒付,下列說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

受益人開立遠(yuǎn)期匯票,但根據(jù)信用證條款,付款銀行即期付款,貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān),實(shí)際上是開證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明,具體包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

信用證為單到開證行(中國(guó)建設(shè)銀行)償付,下列哪段語句表示此種償付方式?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶辦理的()等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于延期付款信用證,下列哪個(gè)說法不正確的是?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題