單項選擇題對于初步認定為可疑交易的，各級公司風險管理部門應逐級上報上級公司審核，經總公司審核同意后確認為可疑交易。各級公司風險管理部門應在可疑交易確認之日起（）個工作日內，向總公司提交可疑交易報告。

A.10
B.15
C.3
D.5


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3.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內更新且沒有提出合理理由的，你應如何處理？（）

A.繼續(xù)聯系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.向公司主管或上級領導報告，請求批示，按照上級領導要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

4.單項選擇題以下哪些機構可以對可疑交易活動進行調查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構
B.中國人民銀行或其派出機構
C.中國人民銀行或其授權的市一級以上派出機構
D.中國人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構

5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》實施時間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

8.單項選擇題金融機構履行反洗錢義務時，發(fā)現可疑交易，應向哪個機構上報可疑交易報告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

9.單項選擇題關于反洗錢調查與反洗錢檢查，下列哪項描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構，調查的客體既包括金融機構也包括相關的單位與個人
C.反洗錢調查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調查與反洗錢檢查的結果不同

10.單項選擇題中國于2007年成為哪個組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE