多項(xiàng)選擇題

反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)遵循以下原則：（）。

A.審慎性原則
B.客戶評(píng)級(jí)為主、賬戶評(píng)級(jí)為輔原則
C.系統(tǒng)初評(píng)與人工復(fù)評(píng)相結(jié)合原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則

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多項(xiàng)選擇題

客戶經(jīng)理應(yīng)切實(shí)履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，做到如下幾點(diǎn)：（）。

A.充分了解客戶和交易背景信息
B.關(guān)注所管客戶的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況
C.及時(shí)更新客戶信息，提高可疑交易分析和甄別的能力

多項(xiàng)選擇題

分行在辦理日常業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪些業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查處理。（）

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)，包括個(gè)人賬戶開(kāi)立、個(gè)人客戶資料修改業(yè)務(wù)；單位代理人申請(qǐng)單位賬戶開(kāi)立、單位客戶資料修改業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括未在交行開(kāi)戶的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)等
C.電子渠道協(xié)議簽約業(yè)務(wù)
D.其他需核對(duì)客戶身份證件的業(yè)務(wù)、交行或人民銀行規(guī)定需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)

反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)遵循以下原則：（）。

你可能感興趣的試題

客戶經(jīng)理應(yīng)切實(shí)履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，做到如下幾點(diǎn)：（）。

分行在辦理日常業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪些業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查處理。（）

客戶經(jīng)理應(yīng)切實(shí)履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，做到如下幾點(diǎn)：（）。

分行在辦理日常業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪些業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查處理。（）