單項(xiàng)選擇題

依據(jù)（）的原則，公司針對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果的高低采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.客戶為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.制度為本
D.管理為本

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單項(xiàng)選擇題

評(píng)定為（）級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或發(fā)生新交易時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生地公司應(yīng)報(bào)經(jīng)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系，并填寫《客戶盡職調(diào)查表》。

A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)

單項(xiàng)選擇題

評(píng)定為（）級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，各級(jí)公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶的交易行為，發(fā)現(xiàn)客戶基本信息或交易情況存在異常的，應(yīng)參照一級(jí)客戶的采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。

A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)