多項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門根據(jù)反洗錢法有關(guān)規(guī)定對單位或個人存款可采?。ǎ┐胧?,凍結(jié)時間不得超過()小時。

A.臨時凍結(jié)
B.24
C.永久凍結(jié)
D.48


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2.多項選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)要求協(xié)助查詢單位或個人存款時,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)要求執(zhí)法人員(不少于兩人)出具以下證件和相關(guān)法律文書,并認(rèn)真核實:()

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員本人的工作證和執(zhí)行公務(wù)證,或按規(guī)定出示其中一種證件。
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書(以下簡稱“查詢通知書”),法律、行政法規(guī)要求有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的,應(yīng)由該機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人在查詢通知書上簽批。
C.查詢通知書上填寫的賬號戶名是否相符。
D.查詢扣劃通知書書寫是否工整。

最新試題

當(dāng)發(fā)生退保時,應(yīng)積極為客戶辦理,退保期限為()個工作日。

題型:單項選擇題

為了規(guī)范我*省農(nóng)村信用社代理保險業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,規(guī)避業(yè)務(wù)開辦過程中的操作風(fēng)險、道德風(fēng)險及信譽(yù)風(fēng)險,省聯(lián)社提哪些要求?

題型:問答題

在2622委托及代理負(fù)債科目下按代理的保險公司設(shè)置明細(xì)賬戶核算();在5111手續(xù)費收入的子科目代理手續(xù)費收入下設(shè)置明細(xì)科目,以核算(),要求設(shè)立分戶賬分別核算()和()。有關(guān)會計核算按照統(tǒng)一會計核算制度執(zhí)行;有關(guān)收據(jù)、投保單、保險單等單據(jù)作為代保管重要會計憑證管理。

題型:填空題

每周至少兩次到所轄營業(yè)網(wǎng)點接收已辦理完畢的投保手續(xù),將接收的有關(guān)單據(jù),于次日之前轉(zhuǎn)交被代理保險公司。

題型:判斷題

縣級聯(lián)社的負(fù)責(zé)管理部門為代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)監(jiān)督部門,基層信用社為代理保險業(yè)務(wù)的實施部門。

題型:判斷題

兼業(yè)代理關(guān)系以合作雙方簽訂代理協(xié)議,并由委托公司簽發(fā)《保險兼業(yè)代理委托書》后正式成立,代理關(guān)系一經(jīng)確定,原則上()不變(以協(xié)議為準(zhǔn))。

題型:單項選擇題

保險公司支付給農(nóng)村信用社的手續(xù)費收入保險公司可以以現(xiàn)金形式支付。

題型:判斷題

保險代理業(yè)務(wù)出具暫收憑證的,由代理機(jī)構(gòu)加蓋()

題型:單項選擇題

保險代理業(yè)務(wù)柜臺經(jīng)辦人對客戶填寫的投保單進(jìn)行初審,審核的內(nèi)容包括以下內(nèi)容?

題型:問答題

保險代理業(yè)務(wù)出具暫收憑證為一式四聯(lián),正確的是()

題型:多項選擇題