多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶重大事項(xiàng)包括：（）。

A.重大人事變動(dòng)
B.訴訟事項(xiàng)
C.體制改革
D.產(chǎn)權(quán)變動(dòng)
E.投融資項(xiàng)目
F.資金流動(dòng)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
G.其他可能帶來(lái)重要商機(jī)或影響交通銀行資產(chǎn)安全的重大事項(xiàng)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

授信客戶發(fā)生對(duì)其資信有負(fù)面影響的重大事項(xiàng)時(shí)，授信經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)在獲知信息后2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)授信客戶進(jìn)行調(diào)查，其中重大事項(xiàng)包括：（）。

A.外部政策變動(dòng)
B.客戶組織結(jié)構(gòu)、股權(quán)或主要領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)生變動(dòng)
C.客戶的擔(dān)保超過(guò)所設(shè)定的擔(dān)保警戒線
D.客戶財(cái)務(wù)收支能力發(fā)生重大變化
E.客戶涉及重大訴訟
F.客戶在其他銀行交叉違約的歷史記錄
G.客戶通過(guò)不正常的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)

多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的篩選程序有以下三層：（）。

A.第一層篩選程序是確定風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾客戶清單
B.第二層篩選程序是甄別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)確定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察名單
C.第二層篩選程序是風(fēng)險(xiǎn)排查
D.第三層篩選程序是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察名單管理

集團(tuán)客戶重大事項(xiàng)包括：（）。

你可能感興趣的試題

授信客戶發(fā)生對(duì)其資信有負(fù)面影響的重大事項(xiàng)時(shí)，授信經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)在獲知信息后2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)授信客戶進(jìn)行調(diào)查，其中重大事項(xiàng)包括：（）。

風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的篩選程序有以下三層：（）。

集團(tuán)客戶重大事項(xiàng)包括：（）。

授信客戶發(fā)生對(duì)其資信有負(fù)面影響的重大事項(xiàng)時(shí)，授信經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)在獲知信息后2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)授信客戶進(jìn)行調(diào)查，其中重大事項(xiàng)包括：（）。

風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的篩選程序有以下三層：（）。