多項(xiàng)選擇題

以下屬于核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)的有：（）

A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.某政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)立的零余額賬戶(hù)
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請(qǐng)開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶(hù)為可疑客戶(hù)，開(kāi)戶(hù)時(shí)可要求客戶(hù)提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長(zhǎng)開(kāi)戶(hù)審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)情況。（）

A.單位客戶(hù)核實(shí)存疑（如，單位法人或單位負(fù)責(zé)人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、頻繁變更企業(yè)法人等）
B.同一自然人為兩個(gè)以上單位的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的
D.兩個(gè)以上單位結(jié)算賬戶(hù)中的聯(lián)系電話、地址等相同的

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于需對(duì)單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。

A.如法人或負(fù)責(zé)人親臨柜臺(tái)的，則網(wǎng)點(diǎn)柜面在開(kāi)戶(hù)時(shí)通過(guò)AB端開(kāi)戶(hù)流程中嵌入的“拍照錄像”進(jìn)行雙錄
B.如法人或負(fù)責(zé)人未親臨柜臺(tái)的，由運(yùn)營(yíng)人員在上門(mén)服務(wù)時(shí)完成雙錄
C.如法人或負(fù)責(zé)人未親臨柜臺(tái)的，由客戶(hù)經(jīng)理在盡職調(diào)查時(shí)同步完成雙錄
D.必須由運(yùn)營(yíng)人員完成雙錄

以下屬于核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)的有：（）

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以下哪些客戶(hù)為可疑客戶(hù)，開(kāi)戶(hù)時(shí)可要求客戶(hù)提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長(zhǎng)開(kāi)戶(hù)審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)情況。（）

對(duì)于需對(duì)單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。

以下哪些客戶(hù)為可疑客戶(hù)，開(kāi)戶(hù)時(shí)可要求客戶(hù)提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長(zhǎng)開(kāi)戶(hù)審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)情況。（）

對(duì)于需對(duì)單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。