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營業(yè)機(jī)構(gòu)兩個工作日內(nèi)出現(xiàn)原因不明的現(xiàn)金長、短款總金額達(dá)1萬元(含)以上,需上報重要事項。
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判斷題
如為有條件準(zhǔn)入類客戶,通過網(wǎng)點柜面辦理開戶業(yè)務(wù)時,系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息,并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦網(wǎng)點如需繼續(xù)辦理開戶,需提交網(wǎng)點運營經(jīng)理審批。
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判斷題
對于已置為“詐騙賬戶止付”狀態(tài)的賬戶,網(wǎng)點運營人員需與客戶核實清楚原因并進(jìn)行充分風(fēng)險提示后,方可通過“賬戶屬性狀態(tài)維護(hù)”交易解除止付。
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