單項選擇題

客戶初次身份識別是以（）業(yè)務為例進行展開？

A.變更
B.銷戶
C.開戶

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單項選擇題

客戶身份資料和（）保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限。

A.客戶盡職調(diào)查表
B.交易記錄
C.業(yè)務資料
D.可疑交易資料

單項選擇題

（）是洗錢預防措施的基礎工作

A.客戶身份識別
B.可疑交易篩選
C.可疑交易報送
D.客戶盡職調(diào)查

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