單項(xiàng)選擇題

分行應(yīng)當(dāng)組織轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)至少每（）排查單位客戶是否屬于“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”內(nèi)企業(yè)，情況屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)將名單維護(hù)到平安銀行系統(tǒng)，并在3個(gè)月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù)，逐步清理。

A.月
B.季
C.半年

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于接收到人民銀行通過“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)”發(fā)布的經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶的單位，開戶行應(yīng)在（）年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，（）年內(nèi)不再為其新開立賬戶。

A.3、5
B.5、3
C.5、5

單項(xiàng)選擇題

開戶行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)賬戶交易活動(dòng)監(jiān)測(cè)。自開戶之日起（）個(gè)月內(nèi)無客戶主動(dòng)發(fā)起的資金類交易，及自開戶次日起無柜面簽約銀行產(chǎn)品交易記錄的單位銀行結(jié)算賬戶，系統(tǒng)將自動(dòng)暫停該賬戶非柜面業(yè)務(wù)。

A.1
B.3
C.6
D.9

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