你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)建立批量開(kāi)卡異常情況的跟蹤機(jī)制，包括不限于對(duì)單批批量開(kāi)卡六個(gè)月后未激活占比超過(guò)（）的單位、批量開(kāi)卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符、超過(guò)（）賬戶(hù)激活后無(wú)交易發(fā)生等情況，客戶(hù)經(jīng)理還應(yīng)該重新對(duì)委托單位及個(gè)人的真實(shí)用途和意愿進(jìn)行盡職調(diào)查。

A.10%，10%
B.10%，20%
C.20%，20%
D.20%，10%

單項(xiàng)選擇題

按不同批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)范圍，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門(mén)送卡方式
B.兩種方式均須在開(kāi)立時(shí)選擇“需要激活”
C.銀行上門(mén)送卡方式立時(shí)選擇“無(wú)需要激活”
D.開(kāi)卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后，賬戶(hù)方可正常使用

對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶(hù)，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。

你可能感興趣的試題

按不同批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)范圍，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶(hù)，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。

按不同批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)范圍，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）