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單項(xiàng)選擇題

即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)專用于支持金融市場等交易的（）。

A.資金劃轉(zhuǎn)
B.資金流動
C.資金清算

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

不需要重新識別客戶的情況（）。

A.同時(shí)辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。

單項(xiàng)選擇題

開戶行在辦理境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人或其被授權(quán)人冒用他人身份開立賬戶的，以下哪種行為是正確的。（）

A.直接拒絕其開戶申請，不留存任何資料
B.及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān)，同時(shí)記錄在案后上報(bào)分行、總行
C.要求出示輔助證件

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