A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請表》
B.法定代表人授權委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負責人身份證復印件（加蓋公章）
D.經辦人身份證原件及復印件（加蓋公章）
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你可能感興趣的試題
A.網上銀行
B.柜面
C.電話銀行
D.ATM自助設備
A.智能付款
B.對外轉賬
C.跨行實時轉賬
D.單位結算卡轉賬
A.銀行預設模式兩人制升級為三人制，應增加一個操作員，并分配相應操作權限、可操作賬號及業(yè)務菜單
B.企業(yè)自設模式單管理員升級為雙管理員，由企業(yè)自行增加管理員
C.銀行預設模式升級為企業(yè)自設模式，應增加相應的管理員
A.跨行轉賬無聯(lián)行號
B.跨行大金額轉賬監(jiān)控
C.企業(yè)網銀監(jiān)管賬戶
D.月末控款
A.經辦人身份證件是否真實有效
B.兩名運營人員核實后是否在身份證復印件上簽章
C.客戶提供的資料是否齊全
D.申請書、協(xié)議、證件復印件等資料是否均已加蓋印章
最新試題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件