多項(xiàng)選擇題

課程分別對(duì)哪兩個(gè)賬戶的異常情況進(jìn)行了總結(jié)？（）

A.對(duì)公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶

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多項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中主要展開(kāi)講解了哪幾個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整評(píng)級(jí)的操作（）

A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易

多項(xiàng)選擇題

反洗錢課程從哪幾方面闡述了對(duì)公柜員學(xué)習(xí)這門課程的必要性（）

A.國(guó)內(nèi)的反洗錢形勢(shì)
B.國(guó)際反洗錢形勢(shì)
C.對(duì)公柜員與反洗錢的關(guān)系