A.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有凍結(jié)
B.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有扣劃
C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶(hù)”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中“邢”字的
D.公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院的查詢(xún)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶(hù)”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中有“刑”字的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)
C.提示客戶(hù)更新資料信息
D.關(guān)注客戶(hù)
A.嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為
B.破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有序競(jìng)爭(zhēng)
C.破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)
A.對(duì)公賬戶(hù)
B.個(gè)人賬戶(hù)
C.NRA賬戶(hù)
D.同業(yè)賬戶(hù)
A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國(guó)內(nèi)的反洗錢(qián)形勢(shì)
B.國(guó)際反洗錢(qián)形勢(shì)
C.對(duì)公柜員與反洗錢(qián)的關(guān)系
最新試題
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別