A.客戶從未進行過風(fēng)險評估
B.客戶進行過風(fēng)險評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風(fēng)險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進行過風(fēng)險評估，未過期
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A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負(fù)責(zé)通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進行實時監(jiān)控和調(diào)撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負(fù)責(zé)與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務(wù)操作。
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件
D.機構(gòu)信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件
A.一名運營人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
B.兩名運營人員上門實施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實施
最新試題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別