A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實(shí)習(xí)生
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A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國(guó)庫(kù)資金借記劃撥賬戶(hù)
E.國(guó)庫(kù)資金國(guó)債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)
A.需按發(fā)鈔年份分開(kāi)。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點(diǎn)蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個(gè)人名章。
A.看清
B.點(diǎn)準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
A.不配合客戶(hù)身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開(kāi)戶(hù)
D.開(kāi)戶(hù)理由不合理
E.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符
F.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)存在開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的
A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶(hù)口的中國(guó)公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民為居民身份證或戶(hù)口簿。
C.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證。
D.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
E.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證（外國(guó)邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。
最新試題
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件