A.跨行普通匯兌(不含現(xiàn)金匯款)
B.國(guó)庫(kù)匯款、票據(jù)(包括支票、本票、匯票)兌付或付款
C.平安銀行主動(dòng)發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國(guó)庫(kù)貸記資金劃拔
D.委托收回(劃回)、托收承付(劃回)
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A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向當(dāng)?shù)毓?br />
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊(cè)地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開(kāi)
A.開(kāi)戶行同業(yè)或運(yùn)營(yíng)條線正式員工
B.開(kāi)戶行同業(yè)和運(yùn)營(yíng)條線正式員工
C.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)和印鑒卡
A.應(yīng)由主管行長(zhǎng)監(jiān)交
B.由不參與交接的營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下,可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下,在確保監(jiān)交效力的前提下,可以由主管行長(zhǎng)授權(quán)一名柜員監(jiān)交
A.檔案編號(hào)
B.頁(yè)數(shù)
C.應(yīng)保管期限
D.已保管期限
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限