你可能感興趣的試題

多項選擇題

禁止準入類指確認參與（）等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權益，受理其業(yè)務會給平安銀行帶來高風險隱患的單位或個人。

A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證

多項選擇題

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠程柜面管理辦法》的相關要求。

A.因遠程柜面設備相關責任人故意或自身疏忽，違反設備安全管理要求造成不良后果或導致風險案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或對重要空白憑證進行仿冒、克隆等重大風險事件
C.未履行客戶身份識別職責，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進行業(yè)務辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導致的違規(guī)事項

涉及會計憑證等歷史檔案資料的查詢和調(diào)閱，原則上由開戶行（檔案資料所在行）負責受理，按照平安銀行《平安銀行檔案管理辦法》協(xié)助辦理（）

你可能感興趣的試題

禁止準入類指確認參與（）等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權益，受理其業(yè)務會給平安銀行帶來高風險隱患的單位或個人。

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠程柜面管理辦法》的相關要求。

涉及會計憑證等歷史檔案資料的查詢和調(diào)閱，原則上由開戶行（檔案資料所在行）負責受理，按照平安銀行《平安銀行檔案管理辦法》協(xié)助辦理（）

禁止準入類指確認參與（）等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權益，受理其業(yè)務會給平安銀行帶來高風險隱患的單位或個人。

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠程柜面管理辦法》的相關要求。