A.未在平安銀行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項、辦理匯款臨時存入的款項
B.平安銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
D.向未在平安銀行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.保理回款
F.外匯出口待核查
G.其他財務核算制度規(guī)定的待解付資金暫掛
H.代替客戶賬戶進行資金結(jié)算
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A.年度的考核排名在C-及以下
B.未履行風險管理職責，發(fā)生重大案件及惡劣風險事件
C.發(fā)生二類差錯
D.協(xié)助客戶或勾結(jié)員工以虛假或欺騙手段進行業(yè)務操作及授權(quán)行為
A.剪角
B.加蓋“作廢”戳記
C.專夾保管，年底集中銷毀
D.作當日傳票的附件
A.憑證種類
B.數(shù)量
C.號碼
D.封包日期
A.屬地管理原則
B.業(yè)務屬性原則
C.預處理原則
D.及時逐級申報原則
E.信息準確性原則
F.各機構(gòu)協(xié)作處理原則
A.《平安銀行理財產(chǎn)品風險揭示書》
B.《平安銀行理財產(chǎn)品說明書》
C.《平安銀行個人理財產(chǎn)品銷售協(xié)議》
D.《客戶權(quán)益須知》
最新試題
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
存在代理關(guān)系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作