多項選擇題

申請單次批量開卡時需提交包括：（）

A.《單位批量開卡盡職調查報告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
D.授權經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權書

你可能感興趣的試題

多項選擇題

分行需關注境外機構賬戶相關證明文件的有效性。以下說法正確的是（）

A.對于境外機構先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機構提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機構未在規(guī)定期限內提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個月
C.對于境外機構先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運營人員需聯(lián)系境外機構提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機構未在規(guī)定期限內提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個月

多項選擇題

對境外機構在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。

A.客戶身份識別
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存

申請單次批量開卡時需提交包括：（）

你可能感興趣的試題

分行需關注境外機構賬戶相關證明文件的有效性。以下說法正確的是（）

對境外機構在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。

對境外機構在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。