你可能感興趣的試題

多項選擇題

運營關(guān)注客戶業(yè)務控制包括支付業(yè)務控制和非支付業(yè)務控制，非支付業(yè)務控制目前僅限于（）渠道。

A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM

多項選擇題

出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠程柜面權(quán)限外，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限（）

A、未履行客戶身份識別職責，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用

對于審批同意列入運營關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護人原則上需于審批通過（當日）通過新終端系統(tǒng)維護相應運營關(guān)注客戶信息。（）

你可能感興趣的試題

運營關(guān)注客戶業(yè)務控制包括支付業(yè)務控制和非支付業(yè)務控制，非支付業(yè)務控制目前僅限于（）渠道。

出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠程柜面權(quán)限外，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限（）

對于審批同意列入運營關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護人原則上需于審批通過（當日）通過新終端系統(tǒng)維護相應運營關(guān)注客戶信息。（）

運營關(guān)注客戶業(yè)務控制包括支付業(yè)務控制和非支付業(yè)務控制，非支付業(yè)務控制目前僅限于（）渠道。

出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠程柜面權(quán)限外，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限（）