多項選擇題反洗錢協查義務包括（）。

A.在合理的范圍內提供必要的人員、技術和設備支持
B.按要求向調查人員說明有關情況
C.協助查閱、復制有關賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協助封存有關文件、資料


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關于模型預警信息，以下說法正確的是：（）。

A.模型預警信息，主要由各級行運營管理部門負責核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內控合規(guī)部門負責核查處置
C.領導干部的，按照干部管理權限，由相應管理層級的監(jiān)察部門會同內控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關業(yè)務部門，運營管理部門無法核查的，由相應業(yè)務主管部門配合核查

2.多項選擇題運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經理在檢查前需要（）。

A.對被檢查機構的業(yè)務資料、報表數據、存在問題進行綜合分析
B.利用各類系統提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現的問題，登記運營檢查工作底稿

4.多項選擇題“三線一網格”應堅持以下原則：（）。

A.統一領導，分工負責
B.突出重點，有效管用
C.嚴格管理，關愛員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈

5.多項選擇題運營檔案分類包括（）。

A.憑證
B.賬簿
C.報表和清單流水
D.其他運營檔案