多項選擇題

反洗錢協(xié)查義務(wù)包括（）。

A.在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持
B.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
C.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

關(guān)于模型預(yù)警信息，以下說法正確的是：（）。

A.模型預(yù)警信息，主要由各級行運營管理部門負(fù)責(zé)核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內(nèi)控合規(guī)部門負(fù)責(zé)核查處置
C.領(lǐng)導(dǎo)干部的，按照干部管理權(quán)限，由相應(yīng)管理層級的監(jiān)察部門會同內(nèi)控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關(guān)業(yè)務(wù)部門，運營管理部門無法核查的，由相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門配合核查

多項選擇題

運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經(jīng)理在檢查前需要（）。

A.對被檢查機構(gòu)的業(yè)務(wù)資料、報表數(shù)據(jù)、存在問題進(jìn)行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，登記運營檢查工作底稿

反洗錢協(xié)查義務(wù)包括（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于模型預(yù)警信息，以下說法正確的是：（）。

運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經(jīng)理在檢查前需要（）。

反洗錢協(xié)查義務(wù)包括（）。

關(guān)于模型預(yù)警信息，以下說法正確的是：（）。

運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經(jīng)理在檢查前需要（）。