多項選擇題

對（）等異常情況，不及時向上級行和有關(guān)部門報告的，成不良后果的，給予警告處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記過至記大過處分。

A.大額結(jié)售匯
B.頻繁結(jié)售匯
C.存取大額外幣現(xiàn)鈔
D.正常結(jié)售匯

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多項選擇題

監(jiān)管部門重點關(guān)注事項包括：（）。

A.臨柜和代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險
B.票據(jù)業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.理財業(yè)務(wù)

多項選擇題

辦理支付結(jié)算需要交驗的個人有效身份證件包括：（）。

A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護(hù)照