判斷題

客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的及經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的交易，作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。

答案：正確

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“三線一網(wǎng)格”的核心理念是“我的合規(guī)我負(fù)責(zé)，別人的合規(guī)我有責(zé)”和“嚴(yán)管就是厚愛”。

答案：正確

票面審驗(yàn)僅包括票面要素審驗(yàn)。

答案：錯誤