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依托相關(guān)技術(shù)與系統(tǒng),以集中監(jiān)控模式為主開展運營監(jiān)督檢查。
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對于洗錢風險較高的產(chǎn)品應采取強化的風險控制措施,對于洗錢風險較低的產(chǎn)品可以采取簡化的風險控制措施。
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銀行應依法為存款人的銀行結(jié)算賬戶信息保密。
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