首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
填空題
從業(yè)機構(gòu)及其員工應當對報告()、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查等有關(guān)反洗錢和反恐怖融資工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。
答案:
可疑交易
點擊查看答案
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
填空題
從業(yè)機構(gòu)及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。非依法律規(guī)定,不得向()和()提供。
答案:
任何單位;個人
點擊查看答案
手機看題
填空題
各業(yè)務條線部門應當承擔反洗錢和反恐怖融資工作的(),并指定人員負責反洗錢和反恐怖融資工作。從業(yè)機構(gòu)應當確保反洗錢和反恐怖融資管理部門及反洗錢和反恐怖融資工作人員具備有效履職所需的授權(quán)、資源和()。
答案:
直接責任;獨立性
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題