問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】履行客戶(hù)身份識(shí)別的程序有哪些？

答案：（一）了解并采取合理措施獲取客戶(hù)與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易的目的和意圖。
（二）核對(duì)客戶(hù)有效身份證件或者其他...

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從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，評(píng)估客戶(hù)身份識(shí)別措施的有效性，并及時(shí)予以完善。

答案：業(yè)務(wù)模式；交易方式；業(yè)務(wù)領(lǐng)域

從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

答案：匿名賬戶(hù)；假名賬戶(hù)